Gradiant Corporation

03/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/28/2024 20:23

정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 557,785 - 매출액 8,818
- 부채총계 32,028 - 영업이익 -860
- 자본금 41,766 - 당기순이익 -14,047
- 자본총계 525,757 *주당순이익(원) -996
나. 연결 - 자산총계 1,897,559 - 매출액 3,423,867
- 부채총계 1,063,629 - 영업이익 2,910
- 자본금 41,766 - 당기순이익 -6,023
- 자본총계 833,930 *주당순이익(원) -1,123
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 200
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,736,205,200
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.52
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 도헌수 선임의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.
※관련공시 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
2024-03-21 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도헌수 1967-10 3년 신규선임 - 現 연세대학교 경영대학 객원교수
- 삼일회계법인 파트너
- 동국대학교 경영학 박사 		(주)우현앤컴퍼니(대표이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
도헌수 1967-10 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 - 現 연세대학교 경영대학 객원교수
- 삼일회계법인 파트너
- 동국대학교 경영학 박사