Senado de la República Estados Unidos Mexicanos

02/11/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/11/2020 17:26

Presentan iniciativa contra lavado de dinero en equipos de fútbol

Número-977

  • En noviembre de 2019 noviembre de 2019, la UIF y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de colaboración para evitar dicha práctica en el fútbol mexicano.

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, propuso incluir en el catálogo de actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la prestación de los servicios que realicen las Federaciones o Asociaciones del fútbol mexicano, así como clubes deportivos que participen en dichos torneos

La legisladora destacó que los delincuentes han encontrado nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, siendo el deporte uno de los sectores en riesgo de ser afectado, al ser el más grande del mundo, con 38 millones de jugadores inscritos y cinco millones de árbitros y funcionarios.

Agregó que de acuerdo con el estudio del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) en relación al Lavado de Dinero en el sector del fútbol, este deporte es usado como un vehículo para la realización de diversos delitos como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Aunado a esto, la construcción de instalaciones deportivas y la adquisición de grandes cantidades de equipamiento son puerta para la corrupción en la división de compras y contrataciones.

Hernández Ramos puntualizó que en septiembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos del fútbol mexicano, por lo que es necesario modificar la Ley, para considerarlos dentro de las actividades vulnerables.

Al mismo tiempo, enfatizó que el Grupo de Acción Financiera Internacional estableció la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores deportivos y clubes deportivos…'. Al respecto, el 21 de noviembre de 2019, la UIF y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de colaboración para evitar el lavado de dinero dentro el fútbol mexicano.

Señaló que de acuerdo a diversos medios de comunicación: '…La Liga MX y el Ascenso MX proporcionará a la UIF información de las operaciones financieras concernientes a adquisición de jugadores o jugadoras, tanto reportes relativos al cumplimiento u obligaciones de cada equipo, cualquier registro de inversiones o reportes relacionados con el fútbol, información útil referente a afiliados y directivos.

El fútbol mexicano aporta para el país 192 mil empleos cuyas remuneraciones ascienden a 25.4 mil millones de pesos. Asimismo, el impacto de esta industria ascendió en 2018 a 114 mil millones de pesos: 0.4% de la producción total que generó México el año pasado…'.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera.

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