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04/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/29/2024 01:21

[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)

정정신고(보고)
정정일자 2024-04-29
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-04-01
3. 정정사유 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안주요내용 2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
- 제2호 의안: 감사 선임의 건 		2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임)
제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임)
제1-5호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건(신규선임)
제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임)
제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임)

- 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-05-14
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실
3. 의안 주요내용 1) 보고사항: 감사의 감사보고

2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임)
제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임)
제1-5호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건(신규선임)
제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임)
제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임)

- 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일) 2024-04-01
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.
※관련공시 2024-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
오광배 1956-11 3년 신규선임 현 스타코㈜ 대표이사
전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인
김경진 1964-10 3년 신규선임 현 로디언즈홀딩스 부회장
전 디지털옵틱 부회장
전 이글사모 M&A펀드 대표
남승열 1967-10 3년 신규선임 현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원
전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사
전 ㈜좋은사람들 재경본부 팀장
이승철 1967-03 3년 신규선임 현 ㈜아이에스이커머스 대표이사
이 헌 1973-04 3년 신규선임 현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기환 1966-12 3년 신규선임 현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장 ㈜아이에스이커머스 관리본부장
신두열 1984-11 3년 신규선임 전 지티지웰니스 이사 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
고영신 1972-08 3년 신규선임 비상근 현 농업회사법인 ㈜백삼 지배인
전 고영신 법률사무소 대표변호사
전 법무법인 율촌 파트너 변호사