04/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/29/2024 01:17
Revision Date | 2024-04-29 |
1. Disclosure Documents in relation with Revision | 주주총회소집 결의 | |
2. Submission date of documents | 2024-04-01 | |
3. Reason for Revision | 의안 주요내용 확정 | |
4. Revised Information | ||
information | before revision | after revision |
3. 의안주요내용 |
2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 |
2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임) |
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다. |
- |
1. Date and Time | Date | 2024-05-14 |
Time | 오전 9시 | |
2. Place | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실 | |
3. Agenda and Key Issues |
1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임) 제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임) 제1-5호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건(신규선임) 제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임) 제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) - 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임) |
|
4. Date of Board of Directors' Resolution(Decision Date) | 2024-04-01 | |
-Outside Directors in Attendance | Number Present | 0 |
Number Absent | 1 | |
-Auditors in Attendance (on Audit Committee who are not outside directors) | Absent | |
-Type of Shareholders' Meeting | Extraordinary Meeting | |
5. Other references concerning investment decisions | ||
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다. | ||
※Title and date of other disclosure related to this one |
2024-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
Name | Date of Birth(Year and month) | Term of Office | Newly Appointed | Curriculum Vitae(Including Present Position) |
오광배 | 1956-11 | 3년 | Newly Appointed |
현 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인 |
김경진 | 1964-10 | 3년 | Newly Appointed |
현 로디언즈홀딩스 부회장 전 디지털옵틱 부회장 전 이글사모 M&A펀드 대표 |
남승열 | 1967-10 | 3년 | Newly Appointed |
현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원 전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사 전 ㈜좋은사람들 재경본부 팀장 |
이승철 | 1967-03 | 3년 | Newly Appointed | 현 ㈜아이에스이커머스 대표이사 |
이 헌 | 1973-04 | 3년 | Newly Appointed | 현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장 |
Name | Date of Birth(Year and month) | Term of Office | Newly Appointed | Curriculum Vitae(Including Present Position) | The Name and Position of the Company Where Holding a Role of Directors and etc. |
김기환 | 1966-12 | 3년 | Newly Appointed | 현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장 | ㈜아이에스이커머스 관리본부장 |
신두열 | 1984-11 | 3년 | Newly Appointed | 전 지티지웰니스 이사 | - |
Name | Date of Birth(Year and month) | Term of Office | Newly Appointed | Standing Auditor | Curriculum Vitae(Including Present Position) |
고영신 | 1972-08 | 3년 | Newly Appointed | No |
현 농업회사법인 ㈜백삼 지배인 전 고영신 법률사무소 대표변호사 전 법무법인 율촌 파트너 변호사 |