04/07/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/07/2021 01:55
ASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Juhatus teeb vastava ettepaneku eesmärgiga vältida füüsilisi kogunemisi COVID-19 koroonapandeemia oludes.
Aktsionäridel on võimalus hääletada otsuste poolt või vastu posti või e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on avaldatud Merko Ehituse kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com). Täidetud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb Merko Ehituse juhatusele edastada hiljemalt 5. maiks 2021. aastal kella 9:00-ks (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, st 28. aprillil 2021. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Merko Ehitus börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 12. mail 2021. aastal.
Hiljemalt 4. mail 2021. aastal avaldab juhatus Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek) ning Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com) börsiteatena ülevaate 2020. aasta majandustulemustest ning perspektiividest.
Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste eelnõude kohta:
1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus 2020. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine:
(i) kinnitada 2020. aasta majandusaasta puhaskasum 22 993 990 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 7. juunil 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. juuni 2021. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. juunil 2021. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
3. 2021.-2022. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2021. ja 2022. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Korralduslikud küsimused
Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud hääletussedeli ja kaasnevad dokumendid võib juhatusele edastada kas e-postiga või paberkandjal. Juhatus palub võimalusel eelistada hääletussedelite saatmist e-postiga ja digitaalselt allkirjastatuna.
Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele e-posti teel:
Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele paberkandjal:
Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blanketti, mis on avaldatud Merko Ehituse kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com).
Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega, 2020. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu aruandega tegevuse kohta 2020. aasta majandusaastal, on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel nasdaqbaltic.com avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ja Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek).
Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected] kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek).
Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected]
AS Merko Ehitus(group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.