Korea Movenex Co. Ltd.

03/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/29/2024 01:24

정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 874,725 - 매출액 1,510,806
- 부채총계 533,544 - 영업이익 59,338
- 자본금 30,450 - 당기순이익 50,490
- 자본총계 341,181 *주당순이익(원) 1,549
나. 개별(별도) - 자산총계 491,147 - 매출액 872,850
- 부채총계 236,903 - 영업이익 30,907
- 자본금 30,450 - 당기순이익 34,787
- 자본총계 254,244 *주당순이익(원) 1,142
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,045,042,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인 재선임
사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 -제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
→ 보고사항으로 진행

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

-제3호 의안 : 이사 선임의 건
-제3-1호 : 사내이사 선임의 건
(이현덕)
-제3-2호 : 사내이사 선임의 건
(박용덕)
-제3-3호 : 사외이사 선임의 건
(박일종)
→ 원안대로 가결

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

-제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제1호 의안은 자동철회 되었습니다.
-확정 재무제표 승인 이사회 : 2024년 3월 21일
※ 관련공시 2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이현덕 1958-10 3 재선임 -현대모비스(주) 창원공장장 상무
-서한이노빌리티(주) 대표이사
-現 한국무브넥스(주) 사장
박용덕 1962-12 3 재선임 -한국무브넥스(주) 근무
-現 한국무브넥스(주) 경영관리실장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일종 1966-08 3 재선임 -딜로이트코리아 전무
-안진 세무법인 전무
-現 비앤에이치 세무법인 전무 		-
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 19. 태양광발전 및 전기판매업 RE100 대응 및 태양광
발전을 통한 전력 판매
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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