Conferimento deleghe e costituzione dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società") - Gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan - riunitosi in data odierna ha verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance da parte degli amministratori Vincenzo Polidoro, Ramona Corti e Cristina Mollis.

La Società ha poi confermato Amministratore Delegato Giulio Corno, confermando altresì i poteri già attribuiti in relazione al precedente mandato al Presidente Riccardo Maria Monti.

Sono stati costituiti all'interno del Consiglio i seguenti comitati:

· Comitato Nomine e Remunerazione, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Vincenzo Polidoro e Bernardo Bellomi;

· Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, costituito dai consiglieri Ramona Corti, Vincenzo Polidoro e Dania Ferrari. Il consigliere Vincenzo Polidoro è stato confermato Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, mentre il consigliere Ramona Corti è stata confermata Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Milano, 3 maggio 2024