Supervision of the financial market

02/07/2024 | News release | Distributed by Public on 02/07/2024 05:21

Endringer i høyrisikoland listeført av EU

Endringer i høyrisikoland listeført av EU

Nyheter

Publisert: 7. februar 2024

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal ha kunnskap om land som er forbundet med høyere risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. EU har nylig oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 7. februar 2024.

Finanstilsynet viser til at EU har fjernet følgende land fra listen:

  • Cayman Islands / Caymanøyene
  • Jordan

Finanstilsynet viser til rundskriv 4/2022 (veileder til hvitvaskingsloven) for en nærmere omtale av geografisk risiko, samt hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10.