Pandora TV Co. Ltd.

03/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/28/2024 22:04

정기주주총회결과

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 15,322 - 매출액 5,161
- 부채총계 2,482 - 영업이익 2,892
- 자본금 5,958 - 당기순이익 3,426
- 자본총계 12,839 *주당순이익(원) 290
나. 연결 - 자산총계 20,458 - 매출액 15,930
- 부채총계 5,906 - 영업이익 4,096
- 자본금 5,958 - 당기순이익 4,318
- 자본총계 14,552 *주당순이익(원) 365
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 기타 결의사항 제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인(가결)

제2호 의안:이사 선임의 건
-제2-1호 의안:사내이사 김경익 선임의 건(재선임)
-제2-2호 의안:사내이사 황준동 선임의 건(재선임)
-제2-3호 의안:사내이사 최유리 선임의 건(재선임)
▶원안대로 승인(가결)

제3호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 변경외)
▶원안대로 승인(가결)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원)
▶원안대로 승인(가결)

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원)
▶원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자 2024-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시 2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-26 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집 결의
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김경익 1967-12 3년 재선임 現,(주)판도라티비 대표이사(1999년~현재)
황준동 1972-09 3년 재선임 現,(주)판도라티비 부사장(2018년~현재)
최유리 1984-12 3년 재선임 現,(주)판도라티비 경영대표(2018년~현재)
現,(주)희일커뮤니케이션 감사(2018년~현재)
【사업목적 변경 세부내역】
구 분 내 용 이 유
1. 사업목적 추가 - 블록체인 기반 시스템 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 블록체인 기반 암호화자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 및 구축 서비스업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 		블록체인 기반 서비스
사업목적 신설
2. 사업목적 변경 변경 전 변경 후
- - -
3. 사업목적 삭제 - 보험업
- 유무선 광고매체 판매 및 광고대행업
- 영상 광고매체 판매 및 광고대행업
- 커머스 연계형 광고매체 판매업
- 방송 프로그램 제작, 배급 및 판매업
- 음반, 음악 영상 제작, 배급 및 판매업
- 연예인 및 기타 공인 매니저업
- 저작물 창작자 등에대한 공인매니저업, 연예보조업 		미영위 사업목적 삭제
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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