Banco de Desarrollo del Ecuador BP

04/30/2024 | Press release | Distributed by Public on 05/01/2024 08:09

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario El Universo de fecha 27 de abril de 2024, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

001-JGA-BDE BP-2024

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

MODALIDAD VIRTUAL (PÁGINA WEB INSTITUCIONAL)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 219, 231, 245 e inciso final del artículo 375 del Código Orgánico Monetario y Financiero; Sección I, Capítulo V, Título VI, Libro I de la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos; Decreto Ejecutivo No. 867 de 30 de diciembre del 2015; artículos 13 al 23 del Estatuto Social del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.; y, artículos 53, 59 y 64 del Código Orgánico Administrativo, se CONVOCA:

A Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. - 2024, a realizarse el día miércoles 15 de mayo de 2024, desde las 09h00 hasta las 13h00, en modalidad virtual, ingresando a la página web institucional www.bde.fin.ec.

El Orden del día de la sesión, se detalla a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2023.

2. Conocimiento de la Memoria Anual del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., correspondiente al año 2023.

3. Conocimiento y aprobación de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2023, propuesta por el Directorio Institucional.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Auditor Interno Bancario del Cuarto Trimestre de 2023, que contiene el Informe de las actividades del año 2023.

5. Conocimiento y aprobación de los informes de la auditoría externa practicada a los estados financieros del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. que incluye el Informe de los Auditores Independientes a los estados financieros, el Informe de Control Interno, el Informe de Comisario; y, los estados financieros auditados, con corte al 31 de diciembre del 2023, presentados por la Firma de Auditoría KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CÍA. LTDA.

6. Conocimiento del Informe de Calificación de Riesgo Global del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., del trimestre julio - septiembre de 2023, emitido por la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

7. Conocimiento y designación del Auditor Externo y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el año 2024.

8. Conocimiento y designación de la Firma Calificadora de Riesgo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para el ejercicio económico 2024.

La documentación de sustento de cada uno de los puntos, la encontrarán en el siguiente, link: https://bde.fin.ec/accionistas/desde la presente convocatoria.

En armonía con lo dispuesto en el literal h) del artículo 5, Sección I, Capítulo V, Título VI, del Libro I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, se convoca expresamente al representante legal de la Firma Kreston Audit Services Ecuador Cía. Ltda. Auditor Externo y Comisario del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., domiciliada en la ciudad de Quito, Av. Amazonas 31-23 y Azuay, Edificio Copladi.

Quito D.M., abril de 2024.

f. Juan Carlos Vega Malo / Presidente de la Junta General de Accionistas

f. Silvia Raquelita Sempértegui Riofrío / Secretaria de la Junta General de Accionistas