Government of the Republic of Slovenia

12/06/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/07/2021 02:47

Nov seznam tveganih držav

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force - Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene, in sicer:

  • iz seznama FATF sta umaknjeni državi Bocvana in Mavricij,
  • na seznam FATF so dodane države: Turčija, Mali in Jordanija,
  • iz seznama držav, ki ne sodelujejo z Evropsko skupnostjo glede davčnih standardov, so umaknjene države: Angvila, Dominika in Sejšeli.

Nov seznam tveganih držav

[Link]

Krogla z zastavami držav sveta