Longtu Korea Inc.

04/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/29/2024 01:17

Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders

Report of Disclosure Revision
Revision Date 2024-04-29
1. Disclosure Documents in relation with Revision 주주총회소집 결의
2. Submission date of documents 2024-04-01
3. Reason for Revision 의안 주요내용 확정
4. Revised Information
information before revision after revision
3. 의안주요내용 2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
- 제2호 의안: 감사 선임의 건 		2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임)
제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임)
제1-5호 의안 : 사내이사 이헌 선임의 건(신규선임)
제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임)
제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임)

- 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.
-
Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders
1. Date and Time Date 2024-05-14
Time 오전 9시
2. Place 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13,4층 대회의실
3. Agenda and Key Issues 1) 보고사항: 감사의 감사보고

2) 부의안건
- 제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건(신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 남승열 선임의 건(신규선임)
제1-4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(신규선임)
제1-5호 의안 : 사내이사 이 헌 선임의 건(신규선임)
제1-6호 의안 : 사외이사 김기환 선임의 건(신규선임)
제1-7호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임)

- 제2호 의안: 감사 고영신 선임의 건(신규선임)
4. Date of Board of Directors' Resolution(Decision Date) 2024-04-01
-Outside Directors in Attendance Number Present 0
Number Absent 1
-Auditors in Attendance (on Audit Committee who are not outside directors) Absent
-Type of Shareholders' Meeting Extraordinary Meeting
5. Other references concerning investment decisions
- 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 04월 16일 입니다.
※Title and date of other disclosure related to this one 2024-04-01 주주총회소집결의(임시주주총회)
Details of Directors' Appointment
Name Date of Birth(Year and month) Term of Office Newly Appointed Curriculum Vitae(Including Present Position)
오광배 1956-11 3년 Newly Appointed 현 스타코㈜ 대표이사
전 ㈜아이에스이커머스 경영지배인
김경진 1964-10 3년 Newly Appointed 현 로디언즈홀딩스 부회장
전 디지털옵틱 부회장
전 이글사모 M&A펀드 대표
남승열 1967-10 3년 Newly Appointed 현 에스에이치 투자조합 제1호 대표조합원
전 ㈜골든센츄리코리아 관리본부 이사
전 ㈜좋은사람들 재경본부 팀장
이승철 1967-03 3년 Newly Appointed 현 ㈜아이에스이커머스 대표이사
이 헌 1973-04 3년 Newly Appointed 현 ㈜아이에스이커머스 신규사업본부 사장
Details of Outside Directors' Appointment
Name Date of Birth(Year and month) Term of Office Newly Appointed Curriculum Vitae(Including Present Position) The Name and Position of the Company Where Holding a Role of Directors and etc.
김기환 1966-12 3년 Newly Appointed 현 ㈜아이에스이커머스 관리본부장 ㈜아이에스이커머스 관리본부장
신두열 1984-11 3년 Newly Appointed 전 지티지웰니스 이사 -
Details of Auditors' Appointment
Name Date of Birth(Year and month) Term of Office Newly Appointed Standing Auditor Curriculum Vitae(Including Present Position)
고영신 1972-08 3년 Newly Appointed No 현 농업회사법인 ㈜백삼 지배인
전 고영신 법률사무소 대표변호사
전 법무법인 율촌 파트너 변호사