Toyosa SA
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04/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/29/2024 12:56
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
29/04/2024 14:52:46
Toyosa S.A.
Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas
La sociedad TOYOSA S.A. comunica que en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS celebrada en fecha 26 de abril de 2024 con la participación del 100% de Accionistas, trató lo siguiente:1. Lectura de la Memoria Anual de la gestión 2023
El señor presidente, presentó a los accionistas la memoria anual
2. Consideración del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023.El señor presidente dio lectura a los balances y al ser analizados los accionistas aprobaron por unanimidad el Balance presentado.
3. Dictamen de Auditoría ExternaEl señor presidente presentó y dio lectura al Dictamen de Auditoría Externa practicado a la sociedad al 31 de diciembre de la gestión 2023
4. Informe de SíndicoCuando el sindico tomó la palabra, leyó su informe, el cual expresa conformidad con los Estados financieros resultantes al 31 de diciembre del 2023
5. Tratamiento de Resultado de la gestiónEl presidente expuso a los accionistas los resultados de la gestión para su tratamiento
6. Designación de directores y elección de directores, conformación del directorio y síndico conforme el artículo 42 de los Estatutos de la Sociedad.Habiendo transcurrido dicho plazo, corresponde la elección del directorio, así como establecer la conformación del mismo, por lo que se consideró la propuesta de la siguiente conformación, estructura y jerarquía del directorio de la siguiente manera:
EDWIN SANTOS SAAVEDRA TOLEDO PRESIDENTE
GERONIMO ANTONIO MELEAN ETEROVIC VICEPRESIDENTE
MAURICIO SERGIO RODRIGO ARTURO COSTA DU RELS FLORES SECRETARIO
SERGIO ANICETO PASCUAL ÁVILA DIRECTOR
BORIS ALFREDO BUVINIC GUEROVICH DIRECTOR
7. Determinación de Dieta para directores y SíndicoLa junta consideró y aprobó que la dieta que se otorgue para los directores por cada sesión llevada a cabo en la suma de $1.500 (Un mil quinientos 00/100 Dólares Americanos.
8. Fijación de Fianza para los directores y el SíndicoSe determinó la constitución de fianza para cada uno de los directores y el Síndico de la sociedad por la suma de Bs.- 1.000.- (Un mil 00/100 bolivianos)
9. Lectura y aprobación del actaNota: La información proporcionada en el reporte de Hechos Relevantes y Noticias es de exclusiva responsabilidad de su fuente y no implica certificación ni aceptación por parte de la BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.