04/30/2024 | Press release | Distributed by Public on 04/30/2024 10:07
30 Apr 2024 18:00 CEST
LLAMA GROUP S.A.
Regulatory News:
Le conseil d'administration de la société Llama Group SA (la "Société") (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM) a le plaisir d'inviter les actionnaires, les titulaires d'obligations convertibles et les titulaires de droits de souscription à assister à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le 29 mai 2024 à 10 heures 30 (heure belge) au siège de la Société.
Ordre du jour et propositions de décisions:
1. Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023 et de l'affectation du résultat.
Proposition de décision: L'assemblée générale approuve les comptes annuels pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
3. Continuité de la Société (poursuite des activités de la Société)
Proposition de décision : L'assemblée générale décide de poursuivre les activités de la Société après avoir pris connaissance du Rapport Spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 7 :228 du Code des sociétés.
4. Décharge aux administrateurs de toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
Proposition de décision: L'assemblée générale donne, par vote distinct pour chaque administrateur, décharge aux administrateurs de toute responsabilité pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.
5. Décharge au commissaire de toute responsabilité pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023
Proposition de décision: L'assemblée générale donne décharge au commissaire de toute responsabilité pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023..
6. Nomination d'un nouveau commissaire
Proposition de décision: L'assemblée générale donne approbation de la nomination du nouveau commissaire pour une durée de 3 ans.
Pour être adoptées, les propositions reprises au point 2 à 6 de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire doivent réunir la majorité simple des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.
Formalités de participation
Pour assister à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires doivent se conformer aux dispositions suivantes :
Conformément à l'article 25, dernier alinéa des statuts de la Société, les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription qui souhaitent assister à l'assemblée générale ordinaire pourront y assister (avec voix consultative uniquement) mais doivent en informer le conseil d'administration au plus tard le mardi 21 mai 2024 par email à l'adresse [email protected].
Pour le conseil d'administration,
Alexandre Saboundjian,
Administrateur-délégué
LLAMA GROUP SA
Société anonyme
Siège: Route de Lennik 451
1070 Bruxelles
Belgique
N° d'entreprise (RPM Bruxelles, section francophone) : 0473.699.203
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