Ministry of Economy and Public Finance of Bolivia

09/16/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/17/2021 13:15

El proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no sanciona actividades económicas

El proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no sanciona actividades económicas

  • ! 2021-09-16

El proyecto de ley que está siendo tratada en la Cámara de Diputados no tiene una finalidad recaudatoria ni establece mecanismos de sanción para comerciantes, gremialistas, empresarios o transportistas.

--------------------------------

La Paz, 16 de agosto de 2021 (MEFP).- El ministro de Economíay Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explica al pleno de la Cámara de Diputados, el Proyecto de Leyde N° 218/2020-2021, 'Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales'.

El Ministro señaló que el Proyecto de Ley tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) con base a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

'En concreto, lo que pretende esta norma es tener un cuerpo normativo que potencie la efectividad en la lucha y sanciones de los delitos Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas', precisó el Ministro.

En ese contexto, la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, rechazó las versiones descontextualizadas y tergiversadas efectuadas por algunos diputados sobre el Proyecto de Ley analizado en el Pleno de la Cámara de Diputados.

'Esta ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios', puntualizó la Viceministra Espinoza.

Explicó que este proyecto de norma busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de los comerciantes, gremiales, empresarios y transportistas.

'La aprobación de esta norma jurídica va a contribuir al resguardo de la sociedad sobre los efectos de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, y también contra la instauración de organizaciones criminales', explicó Espinoza.

La norma evitará sanciones internacionales por el incumpliendo al compromiso respecto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, teniendo en cuenta que en noviembre del presente año, el país será sujeto a evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La titular del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros explicó que el proyecto de ley no es contrario a lo que establece la Constitución Política del Estado y lo que se plantea es un ajuste de los tipos penales de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo conforme a los estándares internacionales.

Al respecto, la directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, señaló que el objetivo esencial de esta ley es 'ordenar y unificar toda la dispersión normativa que a la fecha tenemos vigente en nuestro país desde el año 1997, por lo tanto, aquí no estamos introduciendo ninguna nueva figura, ningún tipo penal o delito nuevo'.

La UIF de acuerdo a normativa vigente solamente procede a realizar investigaciones en casos en los que se tenga conocimiento de operaciones sospechosas o requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales.