Psomagen Inc.

29/03/2024 | Press release | Distributed by Public on 29/03/2024 05:44

Outcomes of Annual Meeting of Shareholders

Outcomes of Annual Meeting of Shareholders
1. ApprovalㆍReport of Financial Statements
제 20기 (Mil. KRW)
A. Non-Consolidated Financial Statements - Total Assets 42,884 - Sales Amount 32,268
- Total Liabilities 11,772 - Operating Income -3,138
- Capital Stock 2,480 - Net Income -3,992
- Total Shareholders' Equity 31,112 *Earnings per Share (KRW) -208
B. Consolidated Financial Statements - Total Assets 44,597 - Sales Amount 32,275
- Total Liabilities 12,350 - Operating Income -3,553
- Capital Stock 2,480 - Net Income -4,394
- Total Shareholders' Equity 32,247 *Earnings per Share (KRW) -223
* External Auditor's Opinion Non-Consolidated Financial Statements Unqualified Opinion
Consolidated Financial Statements Unqualified Opinion
2. DecisionㆍReport on Dividend
A. Cash Dividend and Dividend in Kind Class of Dividend -
- Details of Assets -
Dividend per Share (KRW) Common Shares Year-end Dividend -
InterimㆍQuarterly Dividend -
Different Classes of Shares Year-end Dividend -
InterimㆍQuarterly Dividend -
Total Dividends(KRW) -
Dividend Rate to Market Price(%)(Including Interim Dividend) Common Shares -
Different Classes of Shares -
B. Stock Dividend Stock Dividend Rate(%) Common Shares -
Different Classes of Shares -
Total Stock Dividends Common Shares -
Different Classes of Shares -
3. Appointment of Directors, etc.(As of the Appointment Date)
A. Details of Appointment -사내이사 1명 재선임
-기타비상무이사 1명 재선임
B. Number of Outside Directors after Appointment Total Number of Directors 5
Total Number of Outside Directors 2
Outside Director Appointment Ratio(%) 40
C. Number of Auditors after Appointment Standing Auditor -
Non-Standing Auditor -
D. Members of Audit Committee after Appointment Members of Audit Committee who are Outside Directors 2
Members of Audit Committee who are not Outside Directors 1
4. Details of Other Resolutions * 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 홍수 선임의 건(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I)
→ 원안대로 승인 가결

* 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결

* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결
5. Date of General Meeting of Shareholde 2024-03-29
6. Other references useful for making investment decisions
* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다.
- 2023.12.31 기준 환율 : 1,289,40원/$
- 2023년 연간 평균 환율 : 1,305.41원/$
※Title and date of other disclosure related to this one 2024-03-14 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 주주총회소집공고
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
Appointment Details of Directors
Name Date of Birth(Year and month) Term of Office Newly Appointed Curriculum Vitae(Including Present Position)
홍수 1980-06 2026년정기주주총회까지 Reappointed * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO
* Johns Hopkins University,
Postdoctoral Fellow
* Macrogen Inc.,
Life Science Institute, Researcher
서정선 1952-06 2026년 정기
주주총회까지 		Reappointed * 현재) 마크로젠 회장
* 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수
* 한국바이오협회 회장
* 서울대학교 의대 교수