Boletín N° 10: Cómo detectar señales de alerta para la prevención de LA/FT

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Teniendo en cuenta que las modalidades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) van evolucionando y exigen a los sujetos obligados medidas de debida diligencia cada vez más complejas, el Boletín N° 10 plantea diversas maneras para identificar señales de alerta de manera oportuna y así evitar que el sistema financiero sea vulnerado en la lucha contra estos flagelos. De esta manera, el materia brinda recomendaciones a los sujetos obligaos para desarrollar la capacidad de reconocer transacciones o movimientos que realicen sus clientes cuando los mismos sean incompatibles con sus respectivos perfiles transaccionales y niveles de riesgo asociados.

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