주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중	2024년 8월 9일
회 사 명 :	주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 :	김 상 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	(031)8023-6600
	https://www.neowiz.com/
작 성 책 임 자 :	이 사	한 우 진
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)	5,000,000,000
2. 계약기간	시작일	2024년 08월 09일
종료일	2025년 02월 10일
3. 계약목적	주주 가치 제고를 위한 소각 목적 취득
4. 계약체결기관	삼성증권 주식회사 (SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)
5. 계약체결 예정일자	2024년 08월 09일
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내 취득(주)	보통주식	2,099,927	비율(%)	23.7
기타주식	-	비율(%)	-
기타취득(주)	보통주식	111,166	비율(%)	1.3
기타주식	-	비율(%)	-
7. 이사회결의일(결정일)	2024년 08월 09일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	-
8. 위탁투자중개업자	삼성증권 주식회사 (SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 만료 이후 해지하여 전량 소각할 예정입니다. 신탁계약이 해지되는 대로 이사회 결의를 통해 세부 내용을 공시할 예정입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목	금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	269,875,175,613
나. 자본금의 액	4,653,433,000
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	153,022,805,533
라. 대통령령이 정하는 미실현이익	2,843,627,859
소계(가-나-다-라)	109,355,309,221
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액	746,601
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금	-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금	-
5. 신탁계약의 계약금액	-
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)	-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)	109,354,562,620

주1) 상기 금액은 '원' 단위입니다.
주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년말 별도재무제표 기준입니다.
주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2023년 7월 13일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	54,347	-	-	-	54,347	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주식	54,347	-	-	-	54,347	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	392,341	-	392,341	-	-	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주식	1,653,239	392,341	-	-	2,045,580	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주식	2,045,580	392,341	392,341	-	2,045,580	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)	보통주식	111,166	-	-	-	111,166	-
기타주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)	보통주식	2,211,093	392,341	392,341	-	2,211,093	-
기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(2024년 8월 9일) 현재 보유수량입니다.

주2) 당사는 2023년 7월 13일 삼성증권과 100억 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2024년 1월 만료되었으며, 신탁계약과 관련한 보다 자세한 사항은 당사가 2023년 7월 13일에 제출한 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 및 2024년 1월 15일 제출한 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

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