Resume af ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2024
København, den 15. april 2024
Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling mandag den 15. april 2024 blev
-
selskabets årsrapport for 2023 godkendt,
-
forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke udbetales udbytte, godkendt,
-
vederlagsrapporten for 2023 godkendt,
-
vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2024 på DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
-
direktion og bestyrelse meddelt decharge,
-
bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
-
bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 15. april 2029,
-
vederlagspolitikken godkendt,
-
Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff genvalgt til bestyrelsen og
-
EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand.
For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: [email protected], mobil: +45 30 66 96 30
|